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广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第

发布时间:2019-03-08

二、董事会审议情形

公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《对于核准广州视源电子科技股份有限公司公然发行可转换公司债券的批复》。公司辨别于2018年4月13日、2018年5月7日,召开了第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公开发行可转换公司债券详细事宜的议案》,详细内容详见2018年4月16日和2018年5月8日刊登于公司指定信息暴露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的相关布告。公司董事会在前述议案受权范围内,判断本次公开发行可转换公司债券详细计划如下:

表决结果:9名批准,0名弃权,0名反对。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为94,183.04万元,发行数目为9,418,304张。

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《对进一步清楚公司公开发行可转换公司债券具体打算的议案》。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 布告编号:2019-009

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年3月6日15点以通讯方法召开。会议告知及会议材料于2019年3月4日以电子邮件等方式发出。本次会议应缺席董事9名,实际缺席董事9名。本次董事会会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

本公司及董事会全体成员保障信息表露的内容切实、准确跟完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、债券利率

1、发行范畴跟发行数量

一、董事会会议召开情况